غسيل أموال

تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر

نوع الوثيقة: 
لوائح
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
15
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2002

قرار بخصوص نموذج اقرار الذمة المالية الخاص بالقانون رقم 62 لسنة 1975

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1926
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
1976

قانون مكافحة غسل الاموال.

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
80
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2002

بخصوص تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1868
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2006

إعادة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
898
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2011

براءة قيادي إخواني من تهمة غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
الإجراءات الجنائية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
9799
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2010

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1102
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2012

إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في تهمتي التربح وغسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
6425
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
81

إلغاء حكم سجن أحمد عز 7سنوات وإعادة محاكمته في قضية غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
12808
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
82

السجن لـ 43 متهما في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

نوع الوثيقة: 
أحكام
المجال و القطاع: 
الإجراءات الجنائية
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1110
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2012

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
القطاع المصرفي وسوق المال
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
1331
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2013

الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

نوع الوثيقة: 
قوانين
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
70
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2014

تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال

نوع الوثيقة: 
قوانين
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
36
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2014

تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال

نوع الوثيقة: 
قرارات وزارية
المجال و القطاع: 
مكافحة الفساد والتصالح
رقم الوثيقة/رقم الدعوى: 
2647
سنة الإصدار/السنة القضائية: 
2016